Σε εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στον τομέα της απάτης σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και της φοροδιαφυγής προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία. Η επιχείρηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στην Αττική, οδήγησε στη σύλληψη έντεκα ατόμων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και τα δύο πρόσωπα που φέρονται ως οι αρχηγοί του κυκλώματος.
Η δράση του κυκλώματος και η ζημία στο Δημόσιο
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ, η δράση της οργάνωσης βασιζόταν σε ένα δίκτυο 29 εταιρειών, οι οποίες χρησιμοποιούνταν ως «βιτρίνες» για την τέλεση των παράνομων πράξεων. Οι εμπλεκόμενοι, μέσω αυτών των επιχειρηματικών σχημάτων, κατάφεραν να προκαλέσουν σημαντική οικονομική ζημία στο ελληνικό Δημόσιο, η οποία, βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, ανέρχεται στο ποσό των 5,3 εκατομμυρίων ευρώ.
Η μεθοδολογία που ακολουθούσε το κύκλωμα περιλάμβανε τη χρήση «αχυρανθρώπων», οι οποίοι εμφανίζονταν ως διαχειριστές ή νόμιμοι εκπρόσωποι των εταιρειών, προκειμένου να συγκαλύπτονται οι πραγματικοί υπαίτιοι και να αποφεύγονται οι φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Οι εταιρείες αυτές, αν και παρουσίαζαν δραστηριότητα, δεν απέδιδαν τους προβλεπόμενους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, ενώ παράλληλα αποκόμιζαν παράνομα οφέλη από τις συναλλαγές τους.
Επιχείρηση της ΕΛΑΣ και συλλήψεις
Η εξάρθρωση του κυκλώματος είναι αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας των αστυνομικών αρχών, οι οποίες παρακολουθούσαν τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η επιχείρηση που στήθηκε στην Αττική για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των μελών της οργάνωσης ολοκληρώθηκε με την προσαγωγή έντεκα ατόμων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και τα δύο πρόσωπα που κατηγορούνται ως οι εγκέφαλοι και αρχηγοί της εγκληματικής οργάνωσης, οι οποίοι φέρονται να κατηύθυναν το σύνολο των ενεργειών και να διαχειρίζονταν τα οικονομικά οφέλη της απάτης.
Τα μέλη της οργάνωσης αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες που αφορούν τη συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη κατ’ εξακολούθηση σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και σοβαρές παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του κυκλώματος, καθώς και να εξεταστεί αν υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα ή επιπλέον εταιρείες που χρησιμοποιήθηκαν για τους ίδιους σκοπούς.
Επόμενα βήματα της έρευνας
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, όπου αναμένεται να απολογηθούν για τις πράξεις που τους αποδίδονται. Παράλληλα, οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) συνεργάζονται με την Ελληνική Αστυνομία για την πλήρη χαρτογράφηση της οικονομικής ζημίας και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την εγκληματική δραστηριότητα του δικτύου των 29 εταιρειών. Η υπόθεση αυτή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες υποθέσεις εξάρθρωσης κυκλωμάτων που δρούσαν εις βάρος των ασφαλιστικών ταμείων και του κρατικού προϋπολογισμού τα τελευταία χρόνια.
